海伦哲(300201)：关于参与上海良基实业有限公司股权竞拍结果的公告(015)

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于参与上海良基实业有限公司股权竞拍结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）第一届董事会2012年第三次临时会议决议的授权，公司董事长、总经理丁剑平先生代表公司以不超过人民币3300万元（叁仟叁百万元）的最高价格参与了上海联合产权交易所组织的关于上海良基实业有限公司挂牌出让其100%股权的竞拍，公司现已成功拍下该资产并于2012年3月5日与转让方太平洋机电（集团）有限公司等5名股东签署了编号为G311SH1005713-2的《上海市产权交易合同》。现将具体情况公告如下：

一、良基公司基本情况

根据上海联合产权交易所2012年1月16日——2012年2月16日的挂牌公告，上海良基实业有限公司（以下简称“良基公司”）全体股东拟转让良基公司100%的股权，挂牌价格为2948.731988万元。良基公司基本情况如下：

企业类别：有限责任公司 经济类型：国有控股企业 法定代表人：单国众 成立时间：1999年1月21日 注册资本：1241.80万元 组织机构代码：60722590-0

住所：上海市外高桥保税区美盛路179号

经营范围：国际贸易，保税区企业间贸易代理，区内纺织机及纺机相关产品的组装、加工。保税区内自建房的租赁及物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

企业资产经营情况：经上海银信资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（文号：沪银信评报字（2011）第556号），截至2011年6月30日，良基公司账面总资产合计为3340.41万元，负债合计为67.68万元，所有者权益为3272.73万元，该报告已经上海电气（集团）总公司核准备案。

二、转让方基本情况

转让方（一）：太平洋机电（集团）有限公司 注册地（住所）：上海市凯旋路5号 经济类型：国有独资公司

公司类型（经济性质）：有限责任公司 持有产(股)权比例：90% 拟转让产(股)权比例：90%

所属及批准单位名称：上海电气（集团）总公司 转让方（二）：刘克敏

注册地（住所）：上海市闸北区临汾路299弄4号1203室 公司类型（经济性质）：自然人 持有产(股)权比例：5% 拟转让产(股)权比例：5% 转让方（三）：宋正有

注册地（住所）：上海市浦东新区松林路95弄7号304室 公司类型（经济性质）：自然人 持有产(股)权比例：2.5% 拟转让产(股)权比例：2.5% 转让方（四）：单卫军

注册地（住所）：上海市宝山区泰和路678弄37号201室 公司类型（经济性质）：自然人 持有产(股)权比例：1.25% 拟转让产(股)权比例：1.25% 转让方（五）练龙根

注册地（住所）：上海市虹口区中山北一路630弄7号304室 公司类型（经济性质）：自然人 持有产(股)权比例：1.25% 拟转让产(股)权比例：1.25% 注：老股东已放弃行使优先购买权。

三、本次交易的定价情况及支付方式

本次交易价款为人民币2948.731988万元，手续费为3.4750万元，公司以自有资金支付该款项。产权交易中涉及的税赋由双方依照国家法律法规缴纳。

竞拍前，公司已支付上海联合产权交易所交易保证金人民币884.00万元，该保证金在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。在本合同生效次日起5个工作日内，公司需将其余的产权交易价款人民币20.731988万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

四、本次交易的其他说明事项

1、良基公司位于上海市外高桥保税区美盛路179号的投资性房地产土地面积10004㎡，建筑面积5683.70㎡的2幢钢结构通用厂房(仓库)已于2010年租赁给大昌洋行（上海）有限公司，租赁期截止日为2014年12月31日。公司承诺该租赁合同和补充协议继续履行，直到合同租赁期满。

2、公司和转让方将于合同生效后20个工作日内完成产权持有主体的权利交接，交割日至交接日期间良基公司出现的问题仍由转让方承担相应的法律责任。

3、公司承诺做好股权受让后企业党、工、团等关系属地管理的手续。 4、本次交易不构成关联交易。

5、本次交易事项不构成中国《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、竞拍结果对公司的影响

公司成功竞得良基公司股权后，良基公司将成为海伦哲在上海的子公司，公司将对其实施精细化管理和提供技术支持，同时可以利用其现有的土地和钢结构

通用厂房建设公司在华东区域的营销、技术支持中心，能够解决公司为募投项目配套建设的营销服务网络驻华东分支机构对办公生产场地的需求，未来也可承担公司部分新产品的研发、制造，成为公司募投项目的有力补充，最终有利于公司业绩的增长和企业的长远发展。

六、备查文件

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一届董事会2012年第三次临时会议决议公告（公告编号：2012-011）

2、《上海市产权交易合同》（编号G311SH1005713-2）

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

二○一二年三月六日