页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第1页 △ A-A-2013-001 第一版 考勤管理制度 受控状态 一、工作时间及节假日 1、公司实行每天工作八小时，每周至少休息一天的工作制，上班时间为周一至周六； 2、冬至 10月1日－4月30日。上班时间为：8：30－18：00 （成都、西安） 冬至 10月1日－4月30日。上班时间为：8：00－17：30 （福州、连江、福清、安溪、南昌） 中午休息1个半小时。 夏至 5月1日－9月30日。 所有公司上班时间为：8：00－18：00 中午休息2个小时 3、公司法定节假日为：元旦、春节、清明节、五.一劳动节、端午节、中秋节、国庆节，具体放假时间营运总办根据公司实际情况另行通知； 二、刷卡 1、所有员工上下班均须按时打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，否则公司将对员工本人及代打卡者200分/次处罚。上、下班无打卡又无请假、出差、无考勤记录卡证明的视为旷工； 2、各公司行政人事负责人必须在新员工入职1个工作日内，录入指纹或发放考勤卡； 3、除特殊情况外，所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项事务，内如有特殊情况，应事先征得各公司经理同意，未报备按迟到或旷工处理； 内 4、因公或因私人原因未打卡者，必须在事后第二个工作日填写《考勤记录卡》说明事由，由公司经理签字审批，超过6次的需OA到营运经理审批，第6容 次起，将对申请人10分/次的扣分； 三、迟到： 1、于规定上班时间超出1分钟到岗的均视为迟到。例如上班时间是8：00,打卡时间是8：01分，则为迟到，迟到5分钟以内扣5分/次，10分钟以内的扣10份/次，30分钟以内的扣30分/次。 2、每月每位员工5分钟以内迟到2次以内可以免扣，第三次开始按上述制度扣分，从当月薪资中扣除。 四、早退：于规定下班时间前20分钟内离岗的，视为早退，早退10分钟以内扣10分/次，早退11-20分钟以内，扣15分/次； 五、旷工 1、未经请假批准擅自缺勤者，视为旷工； 2、迟到、早退超过20分钟者视为旷工； 3、一个月累计旷工3日或一年累计旷工超过5天者，视为自动离职。年旷工超过3天者，公司有权取消该员工本年度的福利； 4、旷工除扣发当日工资外，另给予旷工半天扣工资总额的2.5%、旷工1天扣工资总额的5%，旷工2天扣 工资总额的10%，旷工3天者，按自动离职处理； 5、旷工以半天为单位进行核算，旷工4小时以内的，按旷工半天核算，以此页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第2页 △ A-A-2013-001 第一版 考勤管理制度 受控状态 六、满勤奖：满勤奖考核周期为二个月（即1月-2月考核一次，3月-4月考核一次，），奖金为100元，连续两个月无任何请假（公假、婚假除外）迟到、早退、旷工等违反考勤制度的在职员工给予在达到条件的第二个月工资中一同发放。 七、外出、出差 1、公司后勤人员外出应到行政人事负责人报备，并在《外出登记表》中详细填写外出事项、时间及预计往返时间等；由行政人事负责人监督。前返回时间由行政人事负责人确认。行政人事负责人外出需向营运经理报备。 2、公司总办将不定期抽查《外出登记表》，如员工外出未登记，也未报备，事后没有及时说明事由。一律按旷工处理。 3、所有员工往返至工作区域以外的地方办理公事均视为出差，出差前应事先填写《出差申请单》；具体详见《出差管理制度》 八、请假： （一）病假 内1、病假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算； 2、年累计请病假不得超过7天，7天以内的不扣病假的工资，超过7天的按内 事假处理； 容 3、病假须附县市级以上医院诊断证明，无县市级以上医院诊断证明的按事假处理； （二）事假 1、事假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算。 2、事假年累计达30天者，按自动离职处理。 九、带薪假期 1、婚假：员工结婚可请婚假3天，请假时需附结婚证复印件。 2、产假：按国家相关政策及部门工作情形执行。 3、丧假：员工直系亲属去世可给丧假3天（直系亲属指父母、配偶及子女）。 4、公假：凡是公司公费派出或公司同意外出学习、培训的，一律按公假处理。 十、外派人员 1、对于总部外派（跨省外派）至各公司的人员，给予报销一年一次的往返车费（春节）。 2、公司临时通知回总部参加会议或其他工作需要等，公司给予报销往返车费。 3、此外因个人原因请假的，公司一律不予报销费用。 考勤管理制度 制页 码 共3页 第3页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-001 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 十一、加班 一般情况下，公司不提倡超时间工作，因工作需要必须加班时，须提出申请，经部门负责任人提前审核后，营运经理审批后方可认定为加班。临时需要加班又无法事先申请加班手续的，须事前电话至营运经理口头报备后，方可认定为加班，并于事后第一时间补办手续，逾期将不予认定为加班。夜间加班不得超过23点。 1、 原则上员工日常加班或者周日加班，上下班时均需打卡，对于因工作原因，须在外加班的，在办理加班手续时，须事先注明“无需打卡”，获准后方可不打卡。 2、 经理级以下员工加班可以选择调休或者核算加班工资形式，经理级（含）以上的员工加班以调休形式补休。 内3、 补休人员必须提前2天，按请假审批的要求和流程办理相关补休手续，补休须在当月内休完，且一次补休天数不得超过2天。 内 十二、请假审批权限 容 1、根据公司规定的审批权限审批； 2、请假流程： 部门负公司权限人 行政人事负责人申请责人审经理审批 存档并核算工（1）公司员工请假，需至少提前2天填写请假条，经权限审批人审批通过后方核 复核 资 可请假，否则按旷工处理； （2）员工当天上班前因疾病、突发事件等原因无法事先办理请假手续的，可以先电话向审批权限人报备，但必须在上班的第一天补假；其它一律必须提前申请、填写请假条审批后方能按事假核算，否则按旷工处理； （3）公司法定节假日放假时（如春节、国庆、中秋），请假没有提前申请审批，但未在公司规定时间回岗的，取消当月的绩效； （4）所有员工请假，不允许口头请假，必须有审批过的请假条；否则按旷工核算； （5）以上相关规定，由行政人事负责人负责监督执行； 制会议管理制度 页 码 共1页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-002 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 一、会议种类与组织 1、公司会议：主要包括年会、季会、全体员工大会，公司会议由总办负责组织召开，由总办负责通知。 2、月例会：由公司经理主持，主要以汇报总结本月工作情况，下达次月工作任务和目标； 3、周例会：由公司经理负责主持，传达本周公司有关文件通知；员工汇报一周工作情况，提出需协助解决的，由经理制定解决方案；对本周末完成事务分析原因，提出下周工作要点； 二、 会议计划与统筹 1、 周会议：每周六各公司经理需将周会内容做会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各公司经理根据会议计划内容，周一执行周会。 2 、月会议：每月8日前个公司经理需将本月月会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各公司于每月10号准时召开月会议。 3、其他会议由总办负责通知并组织。 4、所有会议行政人事负责人必须提前1个工作日已书面形式正式通知各参会人，以便于参会人员安排好各自工作。 三、会议记录 1、所有会议的会议记录由行政人事负责人记录，并在会议半个工作日内整理内完成提交总办邮箱。 内 2、周例会记录按照总办规定的固定模版，详细记录会议的内容，经各公司经理审阅提交至总办邮箱； 容 2、月例会会议记录根据实际发言内容及会议内容制作会议记录，参会人签字确认后，提交发至总办邮箱； 四、会议纪律与管理 1、各参会人员在会议前需准备相关资料，会上依次发言汇报工作，做到会前有准备、会上有重点、会后有结果的会议组织目的。 2、人员必须严格遵守会议时间，会议开始前5分钟到达会议现场，做好签到工作，如迟到或缺席的，按考勤规定处理。 3、开始时应将手机调成静音，如发现未调静音的，一次扣20分。 4、会议开始后，不得随意进出，如有特殊情况，需征得会议主持人同意，否则，一次扣20分。 5、会议结束后，参会人员需保持会场整洁，桌椅归位。 6、会上讨论的问题属公司机密，参会人员必须遵守公司的保密制度，严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容影响决议实施，否则按泄密问题的严重程度，给予泄密人200-500分/次的处罚； 7、各公司行政人事负责人负责会后各项工作事项的执行、跟踪及反馈工作。 8、总办对会议各项工作执行、反馈负有监督检查的责任，经总办抽查没有执行到位的，将给予各公司行政人事负责人200分/次的处罚。 附件：《周页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第1页 △ A-A-2013-003 第一版 文件管理制度 受控状态 一、文件种类、 章程、制度、规定、条例、办法、细则、决议、决定、公告、指示、令、议案、方案、通知、通告、会议纪要、请示、意见、批复、会议记录、函、函告 二、文件编码导则 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 部 门 总 办 连江公司 安溪公司 南昌骏盛 西安骏宝宝 成都明锦 福清公司 南昌世代 代号 A LZ AX JS JBB CD FQ NCSD 序号 1 2 3 4 文件类型 规章制度 表格 合同 公务 流程 一般文件 机密文件 代号 A B C D L △ * 5 6 7 9 西安世代 XASD 三、编写说明 1、公务包含通知、通告、通报、报告、申请、批复、会议纪要、函、决议 2、受控状态分为：一般文件和机密文件 内3、发行版本只针对制度、权限等有更新类型的文件，其余一般文件统一填写为内 “第一版” 4、页码统一为“共几页 第几页” 容 5、编号为：部门代号-文件类型-年份-文件数；例如A -A-2013-001 四、文件保管和传达 1、行政人事负责人为各公司文件的保管人，公司所有文件行政人事负责人必须存档1份； 2、总办下发的文件，各公司行政人事负责人必须在文件下发后4个小时内查阅，文件如有问题的，必须在1个工作日内提出； 3、由行政人事负责人负责各类文件的传达和执行跟踪，总办下发的文件必须在2个工作日内传达到位；经总办抽查，文件传达不到位的，给予1次30分的处罚； 五、文件销毁 1、各公司行政人事负责人，每年1月份必须对文件整理一次，有存档价值的放入档案盒或牛皮档案袋，电子档的拷在U盘存档，其他的一律给予删除或销毁； 2、总办将通过出差或远程操作对各助理的文件存档情况进行抽查，执行不到位的，给予30分/次的处罚； 六、文件格式、版面、用纸及装订要求 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第2页 △ A-A-2013-003 第一版 文件管理制度 受控状态 2、各部门编制文件时，必须编号，以便于查阅（当表格作为单独文件发文时，须编号；当作为公文中的附表时，则无需编号）；编号的格式应该为：部门代号-文件类型代号-年份-部门编码文件的序，例如集团总办的通知，编号应为：A-D-2009-001。 3、文件标题根据内容拟定，命名清晰，能简要概括文件内容（例如：关于…的通知）；用小二号宋体字并加粗，可分一行或多行居中排版；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。 4、文件基本内容应包括起因以及中间交涉过程，必要时应附上相关资料与文件。用语应简明扼要，主题明确，用词必须准确规范；文件内容须仔细斟酌，以便能顺利实施；文种表述须准确。 5、文件须注明起草者或请示者及其所属部门，并签署名字及编制日期；签名应使用正楷字体，字迹清晰可辨。 6、文件中对于重要事项的部分，需字体加粗表示出来；有重大修改变动的部分，需使用下划线并加粗表示。 7、文件的最下端需注明主送部门及抄送部门。 8、通知、通告、函、报告须有主题词。 内9、部门名称统一按集团总办定义的部门名称执行。 内 10、公文如有附件，在正文下空1行左空2字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.×××××”）；附件名称容 后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。 注：公文正文中有一些内容，如图表、名单、规定等，如穿插在公文正文中，往往隔断公文前后意思的联系而造成阅读上的不便，需将其从公文正文中抽出作为公文的附件单独表述。公文的附件是文中内容的组成部分，与公文正文一样具有同等效力。 11、公文用纸统一使用白色A4纸； 12、排版时，每页首行应设段前0.5行或1行，正文视内容量选择小四号或五号宋体字，行距为16-25磅；上下左右边距不得小于1厘米；每一段起头须空2字（空4格）；序号要遵循大小原则，从大到小依次为：“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”，每一级序号下还可细分为ABC…或“1.” …。 13、印刷要求版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜。 14、装订要求左侧装订，不掉页；公文封面与书芯不脱落，后背平整、不空；无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共1页 第1页 △ A-A-2013-004 第一版 办公用品制度 受控状态 为进一进加强各公司办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，有效地控管公司的办公成本，特制定本制度。 一、办公用品分类 1、固定资产类办公用品，指单价在300元以上、耐用期在一年以上，如：传真机、复印机、有些耐用期在一年以上的办公用品，也作为固定资产类办公用品，如电话、路由器； 2、消耗性办公用品，是指一经领用、使用后，失去原有效能和价值；如：笔记本、水笔、铅笔、橡皮等； 二、办公用品采购 1、各公司行政人事负责人每月3日提交《办公用品采购申请单》至营运经理处审批； 2、营运经理审批完后，助理将《办公用品采购申请单》交给公司授权的采购负责人，由采购负责人必须在3个工作内采购到位； 3、行政人事负责人根据采购回来的办公用品票据，按品名、数量、规格、单价录入到《办公用品库存汇总表》中； 4、采购负责人采购时，必须严格按照审批的《办公用品采购申请表》进行采购，不得随意增加采购品项和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则一律不予报销。 内5、行政人事负责人在提交《办公用品采购申请单》前，应先对公司办公用品的库存进行盘点，及时了解内 容 库存情况，保证供给正常。 6、新员工到职或临时急用的办公用品，可根据实际情况临时增加购买；否则一个月只允许定期采购一次。 三、办公用品领用 1、由使用人到行政人事负责人处领用，使用人领用完后，行政人事负责人必须及时更新《办公用品库存汇总表》。 2、行政人事负责人必须严格按照营运总办制订的《办公用品领用标准和登记表》执行，对办公用品领用进行登记和严格控管。 3、营运经理每月对各公司的《办公用品库存汇总表》和《办公用品领用标准和登记表》进行抽查。若发现办公用品超标使用或者采购未按规定审批的，将给予行政人事负责人10分/次扣分。 四、办公用品报废和管理责任 1、固定资产类办公用品必须挂帐管理，按《固定财产管理规定》里的使用期限管理； 2、人员调动或离职时，行政人事负责人必须监督好固定财产的移交工作；并经移交人与接收人双方签字确认交接的固定资产。 3、固定资产类办公用品报废，必须OA到营运经理处审批； 4、未经审批私自报废的，或者未经报废审批，行政人事负责人私自将《固定财产档案》调帐处理的，经营运总办查出，行政人事负责人承担金额； 5、营运经理每年出差至各公司盘点固定资产，发现账物不符的，将取消行政人事负责人当月绩效奖金。 五、附《办公用品采购申请表》、《办公用品库存汇总表》、《办公用品领用标准表、登记表》 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第1页 △ A-A-2013-005 第一版 固定财产管理制度 受控状态 一、固定财产的范围 1、指单价在300元（含300元）耐用期在一年以上，并能够独立使用的行政办公、后勤服务等仪器设备； 2、单价虽然达不到固定财产的起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定财产管理； 3、办公家俱无论价值多少都按固定财产进行管理。 二、对固定财产进行分类 1、A类指金额在500元以上耐用不易耗品，如：电脑、空调、打印机等； 2、B类指金额在50元至500元之间耐用品，如：办公桌、路由器、电话等； 3、C类指金额在50元以下易耗品，如：文件架、U盘、计算机等； 三、固定财产管理、编号 1、根据公司办公特点，固定财产以公司为单位进行统一管理，由各公司行政人事负责人负责管理； 2、各部应按公司要求对固定财产进行编号管理，具体如下： （1）A类、B类固定财产各部编号如下（以此类推）： a、连江公司：LZ-A001，LZ-B001 b、南昌骏盛：NCJS—A001，NCJS—B001 内c、西安骏宝宝部：XAJBB—A001，XAJBB—B001 d、成都部：CD—A001，CD —B001 内 （2）C类固定财产不需要编号，行政人事负责人应登记好各部个人C类财产。 容 3、如有人员调动与离职，行政人事负责人应安排做好交接工作，交接双方签字确认。 4、如总经办抽查发现固定财产短缺的，行政人事负责人应全额赔偿。 四、固定财产的购置 1、各公司因工作需要购置固定财产的，需通过OA审批，经营运经理审批后，由公司统一购买或公司授权指定人员购买； 2、各类财产购买需统一开据公司名称抬头的增值税发票，发票原件交由财务报销使用，复印件由行政人事负责人存档。 3、固定财产到货时，行政人事负责人应登记入库，在入库表中应详细填写固定财产名称、规定型号、金 额及数量，入库后通知使用人填写固定财产领用单，给予领用，落实到使用人。 4、各公司行政人事负责儿女如有新购的固定财产，应及时登到固定财产档案，每月4日将固定财产档案发到总办 五、固定财产的转移、闲置 1、人员离职时，固定财产需办理财产闲置或部门转移的，各公司行政人事负责人须在1个工作日内将固定资产转移到位； 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第2页 △ A-A-2013-005 第一版 固定资产管理制度 受控状态 2、各公司人员离职时，个人的固定财产及常用财产须如无交接人的情况下由公司经理全权负责交接情况，确保帐物无误； 3、固定财产编码保持不变，填写清楚新的使用部门，以便监督清查。 4、各公司行政人事负责人每季度必须和总帐会计一起，对固定财产盘点1次，每季度次月3日，将《固定资产盘点盈亏表》签字扫描发到总办； 六、固定财产的报废 1、当固定财产严重损坏，没有维修价值时，由固定财产使用部门提出申请，填写“物品报废申请单”，提交OA权限人审批。 2、财务部依据营运经理批准的物品报废申请单和实物处理结果，进行帐务处理。 3、未经审批，私自报废的，由使用人按产品折旧价进行赔偿。 七、相关责任 1、各公司行政人事负责人未建立公司完整的财产管理档案及完整细致的个人明细财产管理档案，给予50分/次的扣分； 内2、各公司若岗位重组，编制调整，人员离职等，固定财产未在5个工作日内来办理转移或闲置的，给予行政人事负责人50分/次的扣分。 内 3、若总办抽查或盘点时发现有盘亏现象，根据情节轻重责令赔偿，并对行政人事负责人一次扣50分、财产使用人一次扣10分的扣分。 容 八、固定财产的折旧 为了规范公司固定财产管理，公司将对A类、B类每月进行分摊折旧。现对固定财产折旧方案做如下说明： 1、对A类固定财产总金额按3年年限折旧，运货车辆按5年年限折旧；总经理使用车辆按6年折旧 2、B类固定财产总金额按2年年限折旧； 3、各公司固定资产挂账必须明确固定资产名称、品牌、型号、规格、数量、购买单价、购买日期、折旧月份及其他信息。同一名称，不同规格或者品牌型号的必须分开挂账。 4、各部行政人事负责人需要提供A类、B类固定财产数据提供给财务统计制表，由财务部折算月折旧固定财产金额，上交营运经理审批后，财务执行； 5、每月新增的固定财产需提供一份给财务部，由财务部在次月起核算折旧 制出差管理制度 页 码 共2页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-006 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 一、出差手续办理 1、人员出差应提前在OA工作流上填写《出差申请单》，制定好出差计划，并经直属上级审批后，方可出差； 2、因公务紧急，未能按出差审批手续办理的，必须在出差后的1个工作日内补办相关手续； 3、《出差申请单》审批后抄送行政人事负责人处，用于薪资核算的依据；行政人事负责人需确认出差往返时间，《出差申请单》需打印出来附在报销单后面，作为财务审核差旅费的依据。 二、出差补助标准 职务 补助标准 住宿 出差补助 合计 经理级别 120 30 150 主管级别 100 30 130 普通员工 70 30 100 1、住宿费能开发票的地方尽量开发票，不能开发票的地方以收据代替，并盖上当地宾馆有效章； 2、各公司有办事处有宿舍的地方，不允许产生住宿费； 内3、如出差目的地无法安排住宿的，按照出差报销标准给予报销住宿费，超容 过部分自行承担；如可安排住宿地却在外产生住宿费的，费用一律自行承担。 4、出差补助：包括餐费补助、话费补助 三、交通费 1、所有人员省内出差选择交通工具以汽车及火车为主，如跨省出差，超出以下省份的根据里程数情况而定交通工具； 行程 级别 交通工具 备注 经理级以上 福州往返南昌 火车/汽车 经理级以下 经理级以上 飞机 福州往返西安/ 成若无5折以下机票，则5折以下飞都 经理级以下 差额由报销人自己承机票/火车 担，或者选择做火车 其他公司往返指：例如其他公司间往返 经理级以上 火车/汽车 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第2页 △ A-A-2013-006 第一版 出差管理制度 受控状态 2、交通费凭有效车票实销实报。有效车票指出发点到目的地区间车票，时间上符合出差时限，且为国家税务机关或运输部门统一印制的正规发票。中途不得绕路办其他事宜，绕到期间多支付的费用均由个人自理，考勤按旷工处理。市内交通可按公共汽车交通费，凭有效票据给予报销。 3、自驾车：公司给予补贴适当的油费，不再报销交通费，有产生过路费用的，按正规票据给予报销； 4、公司驾车：不产生额外交通费用，有产生过路费用的，按正规票据给予报销； 四、出差报销规定 1、人员出差须在出差结束后3个工作日内完成差旅费的报销工作； 2、所附单据应与《费用报销单》中的摘要一一对应，摘要填写清楚，书写工整，否则退回，不予报销。《出差行程表》中必须将出差起止时间、路线、事由、附件张数等项目填写完整，不得省略不填，出差路线不得汇总填写；内所付单据应与《出差申请单》出差路线相符；无《出差申请单》财务不予报销；报销人填写姓名，必须为正楷字体。 内 3、所有的费用遵循真实性和合理性的原则，绝不允许出现多报或虚报的情况，容 经财务核销费用多报或虚报的，费用一律不予核销，还将给相关责任人20-100分的处罚，严重的给予辞退处理； 五、核算出差补助的时间标准 一、出差当日12：00以前出发的，按1天计算； 二、出差当日12：00以后出发的，按半天计算； 三、出差当日12：00以前返回的，按半天计算； 四、出差当日12：00以后返回的，按1天计算； 此制度从审批之日起至2013年1月1日期间有效 劳动纪律及卫生管理制度 制页 码 共1页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-007 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 一、为保证办公室的卫生，让员工有一个更加舒适、优美的办公环境，特制定本办法； 二、上班时间内，须遵守纪律： 1、早上上班5分钟后，不得食用早餐； 2、严禁在办公室吸烟； 3、手机必须处于振动状态，固定电话不得使用免提，除有紧急事情外，上班时间不得接打私人电话； 4、严禁上网查看或下载与工作无关的内容； 5、个人用品及办公设备须保持整洁； 四、各部门区域及员工工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生异味或有碍卫生的垃圾，须每日清扫一次，且必须在下班之后进行； 1、办公物品及文件材料必须摆放整齐，禁止摆放私人物品或与工作无关的物品； 2、工作台底部禁止推放与工作无关的任何物品，如有临时寄存品1个工作日内须清理完毕； 3、办公设备电话，网络线路必须捆扎好，连线整齐； 4、椅子摆放整齐，人离开座位，应立即靠至工作台的正确位置，并摆正； 5、保持过道畅通，禁止放置任何物品（如椅子等）； 6、保持设备的清洁，应每月消毒一次； 7、饮水机须保证安全水位线，如发现饮水机水量少过，应主动及时添水，保证内设备安全； 内 8、办公环境内，严禁随地吐痰，乱扔垃圾纸屑杂物； 9、墙壁上应保持清洁，严禁沾上污渍； 容 10、雨天雨伞应统一放置卫生间指定地方，禁止带入工作场所内； 11、节约用水用电，晚上下班后，最后一个离开办公室的人员应检查水、电关闭情况；办公区域无人时，须马上把电源关闭； 12、出入卫生间应随手关门、关灯； 13、如在公司点餐吃饭的，用餐完毕后应及时将垃圾清理干净，不得放置于办公室中； 14、废弃纸箱应放入指定位置，禁止随意堆放； 15、各部门玻璃门窗必须每周清洁一次，保持整洁明亮； 五、洗手间、茶水间及其他卫生设施，必须特别保持清洁； 1、便后便器要冲水，并必须清洗干净； 2、洗手后擦手的纸巾要扔进垃圾桶，不要扔在洗盆台或地板上； 六、各部门开完会后，必须负责整理会议室卫生，办公文件，纸张等及时收好，椅子摆放整齐； 七、卫生实施 1、各区域卫生和劳动纪律由行政人事负责人安排和实施，行政人事负责人每天对各区域的卫生和劳动纪律进行考评，违反1项扣10分，上班上网查看跟工作无关的内容者，1次扣100分； 2、每天下班后做卫生，保证所负责区域的干净整洁，每两天浇一次盆景，每周页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第1页 △ A-A-2013-008 第一版 车辆管理制度 受控状态 一、驾驶员日常行为规范 1、司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章； 2、司机工作要积极主动，服从部门主管的安排与调动，要准时出车，不得怠慢，不得误点； 3、车辆实行“一车一人”责任制，相关车辆的违章，保养将责任落实到责任人。 4、上班时间外，公假日及超越各管辖区外的车辆使用，驾驶员及使用人需上报总经理审批，否则一律按公车私用处理，一经查处，驾驶员及使用人负同等责任，给予各扣5000分/人，情节严重给予开除； 5、司机应爱惜公司的车辆，严格执行车辆维护保养制度，认真做好车辆的例保工作； 6、司机要经常检查车辆的主要部件，特别是出车前和行车途中对影响行车安全的关键部位要祥细地检查，消除机械方面的隐患，使车辆保持良好的性能及技术状态。 7、司机故意违章或证件不全、过期、被罚款的费用不予以报销，违章造成后果由当事人负责并按情节轻重，分清责任，按价赔偿经济损失。 8、司机应在规定日期自行前往批定管理部门受检，如逾期未受检验遭罚款处分，内其费用由司机本人自行承担。车辆行驶证由司机保管，其他证件由行政人事负责人保管。 内 9、司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车，一定要遵守交通规则，文明礼貌开车。 容 10、司机无论发生任何交通事故，应保留现场，第一时间通知交警、保险公司并做出应急处理后通知总经理。 11、司机每天必须认真填写日行程作业表，注明行程路线（起点、途经、终点），准确记录油标号、数量、金额、里程数，司机出车回来应及时上缴车锁匙。 12、车辆必须停放公司指定地点。 13、司机离职后，应及时处理好在职期间所开车辆的违章信息，待公司核查后，延迟一个月发放薪资。 二、车辆保养及维修管理 1、司机应按公司规定每月对所开车辆进行4次清洗，以保证车辆的清洁，公司车辆的车内一律不准吸烟， 如发现在车内抽烟者，一次扣50分。 2、公司车辆行驶达到3000-4000公里时需申请做三清保养，填写《车辆维修、保养申请》经权限人审批。 3、车辆保养后，必须在登记表上登记，各公司行政人事负责人根据登记表上的登记，跟踪车辆保养的情况； 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第2页 △ A-A-2013-008 第一版 车辆管理制度 受控状态 5、车辆需要维修及更换配件，应事先在OA上提出申请，说明维修更换配件等详细理由，经同意后，方可送定点维修厂予以修理或更换配件。未经审批，擅自送修或自购配件等，不予报销。 6、若因特殊情况车辆需大修的，需先向修理厂列出大修预算清单，经审批后，方可修理。 7、在维修厂修理时，司机要监督维修情况，并严格把好配件和维修质量关，确保车辆维修后能正常行驶 8、若存在跨部门用车的，在用车前必须填写《用车申请单》，经车辆归属公司经理审批方可在规定时间借用，用车申请单需记录时间、司机、用途等，并要求用车人填写车辆行程表。 三、公司经理用车规定 1、公司经理使用车辆不予办理油卡，每月油费标准为1000以内实报实销。若超出金额必须经营运经理审批后方可报销。 2、车辆由公司负责人自行管理，无需登记行程，但每月使用总里程数及当月维修费保养需上报至行政人事负责人处。由助理汇总后，于每月4日上交至总办。 四、车辆燃油管理、用车管理 1、公司车辆的加油卡由行政人事负责人负责统一办理中国石化加油卡。 内2、公司车辆当月总公里数及总油耗由行政人事负责人汇总后，于每月4日上交至总办。 内 3、公司的车辆加油，驾驶员应持加油卡在中国石化网点加油，认真填写日程作容 业表，准确记录油标号、数量、金额及里程数，一旦发现弄虚作假，给予500分/次的处罚; 4、“车辆行程记录表”上所记载里程数应与车辆行程表相符，不符的差额部分应由司机负责缴纳差额里程的汽油费。 四、车辆交通违章处理管理 1、所有车辆违章由司机承担。以上违章不包括车辆原因，如货车超载、人货混装、车身广告等。 2、各驾驶员每月产生的车辆违章，必须在次月15日前处理完毕，若次月15日前未处理，罚款金额直接从驾驶员绩效中扣除，超出部分从工资中扣除。 3、驾驶员需要办理离职的，必须在离职前处理好所开车辆的全部交通违章，在职期间未处理和离职后出现交通违章，违章处罚金额从离职工资中扣除。如有产生扣分按1分等于100元的比例，从工资扣除。 五、车辆交通事故处理细则 1、肇事责任属于对方车辆或行人时，我司及保险公司概不负赔偿责任。 2、酒后肇事的，由驾驶员承担所有赔偿及刑事法律责任。 3、肇事责任属于公司驾驶员负全部责任（产生车损，不含人伤），其肇事赔偿页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第3页 △ A-A-2013-008 第一版 车辆管理制度 受控状态 （2）重大交通事故肇事金额在3000元以上（含3000元）2万元以下者，按肇事金额的7%赔偿。 （3）特大交通事故肇事金额在2万元（含2万元）以上者，按肇事金额的10%赔偿。 4、肇事责任属于公司驾驶员负主要、同等、次要责任时，其肇事赔偿款由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超出保险索赔金额时，其超出部分再视实际情况按以下比例责任人给予公司相应赔偿。 （1）一般交通事故或单方交通事故肇事赔偿金额超出保险索赔金额1000元以下者，责任人赔偿公司损失100元；金额在1000元以上（含1000元）3000元以下的，责任人赔偿公司损失300元。 （2）重大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在3000元以上（含3000元）1万元以下的，处罚责任人600元；金额在1万元以上（含1万元）2万元以下的，责任人赔偿公司损失1000元。 （3）特大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在2万元（含2万元）以上的，责任人以月工资作为赔偿公司损失。 5、肇事责任属于公司驾驶员负全部责任（产生人伤）时，其肇事赔偿款与保险公司索赔金额不一致时，驾驶员必须给予相应的赔偿，按第三条执行。 6、若属于单方交通事故经济损失（在停放中受损、车辆被盗等事情时），视具体情况给以按第三条执行。 内7、车辆驾驶员在一年内有发生两次及两次以上有责任道路交通事故的，在第二内 年投保时，驾驶员必 须承担保监局规定的《交强险费率浮动与交通事故相挂钩》条例的交强险浮容 动保费的10%，在工资中扣除。 8、车辆驾驶员在一年内发生有责任道路交通死亡事故的，在第二年投保时，驾驶员必须承担保监局规定的《交强险费率浮动与交通事故相挂钩》条例的交强险浮动保费的30%，在工资中扣除。 9、车辆驾驶员一年内累计违章10次及违章超速达50%以上两次者，给予辞退。 10、肇事交通责任事故负主要及全部责任的一次性造成公司经济财产损失达5万元以上或累计损失10万元以上的，驾驶员给予辞退。 11、肇事交通责任事故负次要及同等责任的一次性造成公司经济财产损失达10万元以上或累计损失15万元以上的，驾驶员给予辞退。 12、若由于特殊原因，无法使用该管理规定的，以特殊申请为准 六、车辆保险、年检、证件管理 1、行政人事负责人需负责登记每辆车辆具备的证件，并保管车辆证件（包括：登记证书、购车发票、购置证、保单、车船税发票），予每月4日提交总办。 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共1页 第1页 △ A-A-2013-009 第一版 笔记本电脑管理制度 受控状态 为了给因工作需要配置笔记本的公司经理提供福利，便于他们工作的正常开展，现决定给公司经理级以上人员配备笔记本电脑，现针对笔记本电脑采购的相关事项规定如下： 一、适用对象：入职满1年以上、无配置台式电脑的公司经理级以上人员； 二、电脑购买和报销 1、员工可自行选择电脑品牌、型号、配置，报销时必须提供正规发票； 2、笔记本的价格核定在3500-5000元/台，公司给予报销一半的金额； 3、购买电脑的费用由申请者先支付，后期逐月报销（购买后的次月），每月报销150元，和工资一起发放， 内内 容 金额报完为止；必须在每月的工资上备注笔记本电脑的采购时间和金额； 4、发票原件给总帐会计做帐，行政人事负责人复印1份存档； 三、注意事项 1、购买的电脑需满足办公需求，必须选择有保修期和售后服务的电脑； 2、公司只报销一台笔记本电脑购买的费用，如该电脑损坏需要维修（超过保修期或不在保修范围）或丢 失需再次购买的，所产生的费用由使用者承担； 3、有申请采购笔记本电脑的总经理，公司不再配置台式电脑； 4、笔记本电脑的采购的发票，必须扫描一份到总办备档； 宿舍管理制度 制页 码 共2页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-010 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 员工宿舍是公司根据实际工作需要为员工配备的，为保证良好的宿舍秩序和卫生环境，让员工有一个安全、舒适的生活和住宿环境，根据我司的实际情况，特制定本制度。 第一条 宿舍管理秩序 一、管理秩序 1、宿舍必须每天安排专门人员打扫卫生，保证宿舍环境的干净整洁； 2、每天起床必须将被褥叠整齐，其它私人物品、衣物、鞋子须摆放整齐或收入箱柜； 3、不准随地吐痰，乱丢东西，保持室内整洁干净，不准往窗外丢杂物； 内4、卫生间要经常冲洗，保持干净无异味，垃圾要倒入指定的垃圾桶； 内 5、宿舍必须购买垃圾袋，垃圾桶必须放入垃圾袋后，才能将垃圾放进去； 容 6、注意节约用水和用电，不浪费资源； 7、宿舍内禁止使用电磁炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器； 8、严禁在宿舍内赌博、酗酒、偷窃等行为，有出现此类问题的，一律从重处罚； 9、宿舍成员23：00前必须回到宿舍，23：30前必须熄灯睡觉，保证有足够的睡眼时间； 10、以上事项未执行到位的，1项扣10分； 二、管理责任 1、各公司宿舍长 公司 南昌 西安 成都 安 溪 福清 宿舍长 胡凤清 张梦瑶 王纯 林雅真 叶平平 管理职责 1﹑制定卫生安排表，监督卫生的执行情况，保证宿舍卫生的干净整洁； 2﹑保证管理秩序执行到位； 3﹑保证宿舍财产的安全； 4、对宿舍秩序执行情况进行奖惩； 宿舍管理制度 制页 码 共2页 第2页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-010 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 2﹑相关责任 1﹑经总办抽查不合格的，给予宿舍长各50分∕次的处罚； 2﹑所有的处罚金额，纳入公司的爱心帐户，用于公司员工的活动经费（买水果或聚餐等） 第二条 人员管理 1﹑员工宿舍原则上不能留宿外来人员，如员工直系亲属来访，需在宿舍留宿的，必须报备各公司经理同意后，方可安排住宿；未经经理同意留宿的，给予当事人10/次的扣分； 2﹑如员工的亲戚朋友来访时，需把握好时间，不能影响宿舍内其他员工的休息； 3﹑员工离职或解聘后，必须在离职手续办理完1个工作日内，搬离宿舍； 第三条 费用和财产管理 1﹑公司承担宿舍每月的房租费、物业费； 2﹑水电费、液化汽费、被褥、床等由员工自行承担； 内3、员工宿舍内大部分设施属公司所有，损坏必须照价赔偿；未经公司经理同意，内 容 任何人不得把东西搬离宿舍，否则追究相关人员的责任；公司宿舍钥匙由各宿长保管，钥匙必须由各公司经理同意后才能配置，如出现私配钥匙的，将给予相关责任人相应的处罚； 4、住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品。员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责； 5、行政人事负责人必须对宿舍的财产挂帐管理，有人员异动时必须到宿舍，监督财产的移交情况，确保宿舍财产的安全。 人事调整管理制度 制页 码 共3页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-011 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 一、人员增补申请 所有人员入职由营运经理审批； 二、员工入职手续办理 1、员工办理入职手续后方可入职，对未办理手续上班的，公司一律不予结算工资，入职后3天内各行政人事负责人须将其完整的人事档案OA至营运总办审批。人员薪资由各公司经理初定，总办审批。 2、各公司助理应在申请表上填写清楚人员实际到岗日期，以便准确核算工资； 3、入职员工应具备以下资料 ①应聘申请表（表格内容要填写详细完整）； ②担保书（内容要填写完整，核对担保人身份证原件留复印件、担保人本人要签字）； ③入职承诺书； ④应聘人身份证、学历证复印件（驾驶员需提供驾驶证复印件，会计人员需提供会计证复印件）； ⑤一寸彩色照片两张； ⑥银行卡号，卡号用户名须与本人有效身份证姓名一致； 内⑦所有复印件都须本人签字确认并按手摸印。 4、人员到岗位后，各公司行政人事负责人应积极主动的协助新员工办理入职手内 续，如无客观原因，超出3天期限未提交营运总办审批的，公司将对行政人容 事负责人逾期1天扣10分处理； 三、岗前培训 （一）企业制度、企业文化类 ①培训内容：详见附件 ②培训负责人：各公司行政人事负责人。 四、人员调动 一、调动类型 调动分为本部门调动、跨部门调动 二、调动手续 1、人员调动的须OA填写《人事调动审批表》和《人员调动、离职移交表》； 2、《人员调动、离职移交表》必须按照表格的要求，做好审核把关工作，财务人员确认借款和费用报销，行政人事负责人必须对人员固定资产交接、移交工作进度进行跟踪，保证移交工作的完整； 3、工作移交：原工作细则和注意事项等均应列入移交清单，并应将已办而未完成事项交代清楚，工作移交内容经公司经理/部门负责人审核确认后，移交人、接交人和监交人（各公司经理）签字后，和《人员调动审批表》、《人员调动、离职移交表》一起OA至营运总办。 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第2 △ A-A-2013-011 第一版 人事调整管理制度 受控状态 六、人员离职 1、离职前的面谈 在得知所辖人员有意向或提出离职申请时，经理或部门负责人在知情日起三个工作日内，至少安排 一次的面谈，在确定无留职意向的情况下，一个工作日内须告知营运经理。 2、离职手续流程 ①试用期员工离职需提前3天，正式员工离职需提前30天向所在部门提出书面申请，根据其工作性质签署意见及预计离职日期后，交总办备案。 ②离职员工必须负责完成在职期间内未收欠款、欠货、未完成合同、项目移交等事宜，最后才能办理人 事及财务结算手续。 ③员工未按规定办理相关手续而擅自离岗的，一律按自动离职处理，公司将不予以发放剩余工资，如因 此给企业造成不利影响或经济损失的按有关法律程序办理。 ④离职人员及解聘人员工作移交内容包括： a、属于公司的资料、软件、U盘、物资、个人在公司借款、管理手册等； b、详尽说明本人从事的未完成工作及相关事宜； c、业务人员须详尽说明原负责区域合同执行情况；财务人员须详尽说明原负责内的各项财务费用、单据工作； 内 d、原领用固定用品交还情况； 5、离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收，如未指定由临时指定人容 员先行保管，人选确定后再移交，如无人可接替，暂时由公司经理接收。 6、离职员工所持离职移交清单，应由公司经理详加审查，不合之处，应予更正，离职人员正式离职后， 如发现资料或对外公司应收帐款有亏欠、未结清的，由公司经理负责追索，相关交接人员及财务负连带责任。 7、员工所剩余薪资，将在次月发薪日给予发放（特殊岗位将暂压一个月工资）。 8、确定人员离职后，应在第一时间将《人员辞退、辞职审批表》OA至总办并安排好人员的招聘和移交工作，《人员调动、离职表》必须在人员手续办理完当天OA至总办； 七、员工试用、转正、调薪及晋升 1、员工试用、转正 （1）除特殊原因核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期为2个月，转正由行政人事负责人提出转正申请；若在试用期考核不合格者，各公司经理可延长试用期或解雇； （2）员工如满试用期时,各人事负责人需通知员工填写《转正申请书》，申请书的内容必须真实、完整； （3）各公司经理必须认真审阅员工填写的《转正申请书》，了解员工工作存在的问题和想法，及时进行指导和跟踪； 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共3页 第3页 △ A-A-2013-011 第一版 人事调整管理制度 受控状态 （4）试用期间内，新员工工作未满7天而辞职者，公司不予以发放任何薪资；工作满7天后如有一方不满意，需提前三天递交《员工辞职审批表》至营运总办。 2、调薪、晋升规定 （1）员工在本岗位上表现出色的，经由各公司经理考核后，可由各公司经理提出调薪申请，递交营运总办审批。 （2）员工调薪频率必须至少间隔半年以上； 3、为规范薪资核算流程，当月调薪申请（除试用期转正外），生效日期统一定为次月1日生效。 4、所有的晋升、调薪，根据《晋升管理制度》执行； 十、借、还款代扣规定 1、公司规定公司员工不允许向超市或宝宝店借款，如出于个人交情，超市或宝宝店借款给公司员工的，公司概不负责。 2、在职员工之间相互借款，请自行解决，公司概不负责。 内3、离职人员存在员工间个人借款的，因特殊情况公司代扣离职员工工资的，需经经理核实签字报营运经理批准，在薪资核算规定的时间内递交代扣申请内 书，随附离职人员本人签字盖手印的借条原件，作为代扣的依据，营运经理需与被代扣人将进行电话确认。 容 4、员工借款需在次月工资发放前还清（特殊有注明还款日期除外），否则一律从工资中扣回。 薪酬核算管理制度 制页 码 共2页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-012 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 每一条 基本原则 一、准确性原则 1、薪资核算必须保证准确无误，不多发，不少发，不漏发； 2、如因核算错误造成薪资多发的，员工应积极主动地归还多发的部分，否则经公司核查发现，可以直接在次月薪资中扣除多发的部分；如发生薪资少发或漏发的，经核查属实的，在下月薪资中给予补发； 3、每一位薪资复核和审批人，都必须对薪资的准确性负责； 二、及时性原则 1、各公司的薪资发放日为每月15日，遇节假日顺延至节假日后的第一个工作日； 2、如因客观因素造成薪资无法及时发放的，必须事先报备营运总办经理审批； 3、薪资无法在规定时间内发放到位又没有事先报备审批的，将追究相关人员的责任，延误一个工作日，直接责任人扣10分/天，部门负责人扣5分/天； 三、保密性原则 公司实行薪资保密的原则，非因工作需要，不得将薪资信息透露给他人或公司以外的人；； 第二条 薪酬核算方法 一、 薪资核算总额采取四舍五入的进位式，保留至小数点两位数； 内二、 月发放工资的组成部分： 内 1、加班费的核算方法： （1）公司业务人员和经理级及以上人员不享受加班工资； 容 （2）法定节假日（以总办的放假通知为准），按公司公布的文件核算； （3）公休日加班，是指除法定节假日之外的加班，如周日，公司一律实行调休的原则，不予核算加班费， （3）调休必须在当月调休完，即5月份的加班，必须在5月份调休完毕，逾期不予调休；月底加班可视 情况，经各公司负责人同意后，至次月调休； （4）加班必须事前填写加班申请单； （5）加班须遵守考勤制度，上下班必须打卡； 3、奖惩 （1）所有的奖励和处罚，必须在当月工资核算完毕，奖励和处罚需插入批注，备注奖励和处罚原因； （2）奖励和处罚，必须填写《员工奖惩申请表》，经各公司负责人和权限审批人审批后，方可生效； 4、考勤扣款 考勤扣款依照《考勤管理制度》的规定核算，除“带薪休假”外，其他的假别一律必须按标准进行扣除；如事假的考勤扣款核算方式为： 核准薪资÷当月自然月天数÷8×请假的小时数 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第2页 △ A-A-2013-012 第一版 薪酬核算管理制度 受控状态 5、人事调整 （1）所有的人事调整，如转正、调薪、晋升，都必须到次月1日起生效； （2）人事调整时，必须有员工的个人申请书或述职报告（转正用申请书，晋升和调薪用述职报告），申请书的内容主要包括总结过去工作的成绩和不足、展望未来工作的计划和具体实施计划； （3）人事调整必须经相关权限审批人审批后，方可核准生效，绝对不允许出现未经审批，薪资就给予调整生效，否则除追回多出的工资外，还将给予相关责任人10-100分的处罚； 6、工资暂压、解压和充公 （1）因特殊原因，员工工资需暂压的，应提交《工资暂压申请单》至营运总办审批； （2）员工工职暂压需注明“申请暂压原因”； （3）对以下几种情况部门可对员工工资提出暂压： a、离职工资暂压：已办理完离职交接手续，行政部已经在核算离职工资，无法确定原负责的工作是否 内有遗留问题需要处理，原部门可以申请暂压； 内 b、在职工资暂压：人员在职，因特殊原因需暂压工资，处理完毕即可解押； C、紧急工资暂压：未办理完离职手续，因特殊原因需暂压工资； 容 （4）员工工资暂压以一个月为限（从暂压之日起计算），一个月后各公司需对暂压单做出处理（选择继续暂压、解压或是充公），所有的暂压必须有签字审批生效的解压单，如经总办核查没有解压单就给予解压的，如损失可追回的，给予责任人50-100分的处罚，如损失不可追回，相关责任人除承担损失 外，还将给予50-100分的处罚； 第三条 相关责任 一、因人为因素造成工资多发的，根据错误的程度，给予相关责任人2-10分/次的处罚，如不可追回的，由相关责任承担损失的金额外； 二、因人为因素造成工资少发的，根据错误程度，给予相关责任人2-10分/次的处罚，在次月工资中补回少发的工资； 三、人员离职而部门未及时暂压当事人的工资，后期如因其遗留问题给公司造成损失的，由部门负责人确定相关责任人承担损失的金额； 岗位职责管理制度 制页 码 共1页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-013 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 一、目的 为了使岗位职责标准化，更好的履行岗位职责，杜绝将岗位说明书与实际工作相分离的现象，特制订本制度。 二、岗位职责用途 1、岗位职责是招聘、培训员工的主要依据； 2、岗位职责是绩效内容、绩效指标、绩效分析和改善的有效依据； 3、岗位职责是制定工作计划、保证完成工作任务重要依据； 4、岗位进行变动时岗位职责也随之调整。 三、岗位职责制订、传阅和存档 1、所有人员必须熟悉自己的岗位说明书，履行好自己的职责； 2、各岗位的岗位职责，由行政人事负责人拟定，营运经理审批。营运总办在年内初时，会制订各岗位的岗位职责，在每年1月份时，签字档和电子档下发给各容 公司行政人事负责人； 3、各公司行政人事负责人，收到总办签发的岗位职责签字档后，按照岗位职责的签字栏，给相关人员签字，签批完整后，复印一份给任职人，原件行政人事负责人存档； 4、有新入职员工时，各公司行政人事负责人必须在新员工入职1个工作日内，打印份新的岗位职责给新员工； 四、相关责任 1、由各公司行政人事负责人负责此项工作，营运总办抽查发现未按以上规定执行的，将给予5-10分/次的扣分； 2、由行政人事负责人负责岗位职责的修订、解释及制度执行情况跟踪； 关于公司业务人员晋升降级管理方案 方页 码 共1页 第1页 案 受控状态 编 号 △ A-A-2013-014 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 业绩达成是各公司管理层的最高目标，是衡量各公司管理者管理技能和管理水平的重要指标，为了激励经理达成销售指标，现对公司总经理、公司经理、业务经理、业务主管、业务员的晋升及降级方案如下： 一、 考核周期：一个季度考核一次； 二、 考核条件：①是否完成上季度的回款任务量； 三、 具体考核标准： 1、 上季度回款任务量完成率＜85%，给予在原级别基础上下降一级，并服从公司对其岗位变动。 2、 内3、 内 级。 容 4、 绩。 备注：季度中中途调动或入职人员不参与此方案考核。 四、 晋升或降级生效时间：每季度第一个月1日起生效； 以上回款任务量完成率核算均指扣除退货及追加投入市场费用后的业上季度回款任务量完成率≥85%且≤100%，保留原级别。 上季度回款任务量完成率＞100%，在原级别基础上晋升一级，最高到高制印章管理制度 页 码 共2页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-015 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 第一条 印章管理 一、印章种类 印章包括公章、合同章、发票专用章、财务专用章、法人代表私章等 二、印章管理员的职责 1、公司印章按总办的授权书，由专人管理。印章管理人员必须严格保管印章，不得随意放置； 2、公司的印章管理人员，必须严格按照经总办经理授权的授权书执行，任何人绝对不允许私下将印章转移给他人； 3、需要盖章时，必须在印章管理员处盖章，并且由管理员亲自盖章，不得将印章借给申请人； 4、印章申请盖章时，必须到管理员处登记，写明印章使用的日期、用途、份数、申请人姓名，权限审批 人签字，印章管理员必须妥善保证好《印章登记表》，总办将不定期进行抽查； 5、未经营运经理批准，不得在空白文件上加盖公司的任何印章； 6、未经公司经理批准，不准携带印章外出或外借； 内容 每三条 印章的使用范围 1、公章：①公司对外签发的文件；②公司与相关单位联合签发的文件；③由公司出具的证明及有关材料； 2、合同章：对外的合作协议、合同等，必须通过权限人审批方可盖章； 3、发票专用章：主要用于开据发票或收款收据时； 4、财务专用章：主要用于货币结算等相关业务； 5、法人代表私章：主要用于需加盖私章的合同、财务报表等； 第四条 相关责任 一、私自刻章： 1、凡擅自私刻公司印章的公司人员，一律给予辞退。 页 码 制度 编 号 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 共2页 第2页 △ A-A-2013-015 第一版 印章管理制度 受控状态 4、违规使用印章或因保管不善丢失印章的，给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重，追究经济责任直至法律责任。 三、其他责任 1、公司人员未经管理员同意，私盖公章的，将给予50分/次的处罚，情节严重的，将给予辞退或经济、法律责任。 2、未经同意审批的协议、文件，印章保理人私自给予盖章，将给予50分/次的处罚，情节严重的给予辞退处理或追究经济、法律责任。 内内 容 制授权管理制度 页 码 共1页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-016 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 为使公司各部门工作正常、有序开展，避免出现管理漏洞，提高管理实效，保证各项费用支出的安全，严格按照公司制定的审批权限审批费用，特定本制度。 一、授权规定： 1、 2、 3、 权限人在出差、请假或休假等情况下，必须授权给指定代理人； 代理人必须熟悉被代理人的业务； 必须合理设定代理人，提出离职、新进、新调岗、工作绩效表现差的员工，不得授权； 4、 内内 容 5、 6、 OA审批也必须进行授权； 有关借款签字确认等手续，必须由本人行使，他人不得代理； 授权书必须经集团总经理签署同意后，方可生效。 二、 相关责任： 1、 2、 授权期间，代理人必须熟悉审批权限，严格按照费用审批权限审批费用； 代理人履行授权审批费用时，一些没有把握、确定不了的费用，必须电话咨询权限人同意后，方可签字审批； 3、 4、 工作授权期间，产生工作失误的，授权人和审批人各承担50%的责任； 委托人如在委托期限内提前回岗，则授权作废，所有的权限回归委托人，否则将追究委托人的责任。 制合同管理制度 页 码 共1页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-017 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 一、目的：为规范管理劳动合同的订立、变更、解除、续订和终止及管理，特制订本制度。 二、适用范围：公司全体员工。 三、行政人事负责人职责： ①负责公司有办理社保的员工，劳动合同的签订及跟踪落实，各部门负责人协助本部门员工签订劳动合同。 ②已签订劳动合同的存档。 ③协助总办对劳动合同的修订、解释 四、劳动合同订立流程 内1、公司给予员工办理社保后，开始签订劳动合同，劳动合同一式两份，公司和内 员工各持一份。 容 2、劳动合同先由员工根据规范填写，填写完后提交公司行政人事负责人处，由人事负责人审查标准后给予盖章，并将员工留存的一份归还至员工本人。 3. 试用期包括在劳动合同期限之内，劳动合同期限统一为三年，试用期两个月。 五、劳动合同填写说明 详见附件 六、其他： 各公司行政人事负责人必须保证条件达到人员合同正常办理，若经总办抽查漏办、或者延迟办理的给予行政人事负责人50分/次扣分，若因此产生的劳动纠纷由行政人事负责人承担公司损失50%金额。 此制度从审批之日起至2013年12月31日期间有效 关于员工社保办理管理制度 制页 码 共1页 第1页 度 受控状态 编 号 △ A-A-2013-018 第一版 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 发行版本 为进一步保证员工的福利和保障，增加员工的企业归属感，现对员工社保办理做如下规定： 一、 社保缴纳基数：各公司根据所在地社保局规定的最低基数缴纳。 二、 缴纳明细：公司缴纳的社保，包括养老、工伤、生育、失业险（不含医保）； 三、 办理时间：入职满三个月的员工，根据个人意愿办理。 四、 其他注意事项 1、 公司的社保增、减员执行工作由各公司行政人事负责人负责；每月的缴纳工作由行政人事负责人负责办理； 内2、 人员离职，必须在离职之日起七个工作日内，做好相关社保的减员工作；容 如出现人员离职、但公司仍给予缴纳社保的，由各公司行政人事负责人承担损失金额； 3、 社保的增员必须通过营运经理审批后方可办理，人员离职减员由行政人事负责人审批； 4、 若因员工个人原因不愿意办理社保的，需填写个人自愿放弃社保声明，至营运经理审批后，公司可以给予150元的补助。 5、 关于异地代办人员，若存在人员离职、异地的。需有公司行政人事负责人在员工离职的7个工作日内以书面形式通知代缴公司社保办理负责人，否则产生的多缴金额由员工所在的公司行政人事负责人承担。 页 码 通共2页 第1页 △ 关于国泰人寿意外伤害险投入通知 受控状态 知 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 编 号 A-A-2013-019 发行版本 第一版 为 一、意外伤害险参保事项： 1、投保金额：内勤员工（除司机外）：35元/年/人；司机：99元/年/人。 2、投保公司：国泰人寿保险公司； 4、理赔额度： 序号 1 2 理赔额度： 理赔意外伤害医疗费用限额 疾病身故或一级残保险金 意外伤害身故/残疾赔偿限额 意外伤害住院津贴限额 骨折 骨裂 金额 内勤（除司机） 2万 5万 10万 50元/天 25元/天 12.5元/天 35元/人 司机 1万元 5万 10万 50元/天 25元/天 12.5元/天 99元/人 内内 容 3 4 5 6 二、意外伤害险增减员注意事项： 1、各公司行政人事负责人将除司机外的所有在职内勤员工填写国泰增减员名单提交至国泰人寿保险业务员张宁，办理流程与明一营养顾问意外险流程及合同一致； 页 码 通共2页 第2页 △ 关于国泰人寿意外伤害险投入通知 受控状态 知 执行部各公司 门 监督部门 营运总办 编 号 A-A-2013-019 发行版本 第一版 3、内勤除司机外的意外险增减员由各公司行政人事负责人与国泰业务张宁直接联系办理，司机增减员各公司需在人员变动7个工作日内 将加减保申请提交至总办，由总办行政人事专员负责办理， 4、意外险人员异动（离职减员，新进增补）需由各公司行政人事负责人在OA提交申请经营运经理审批后方可办理； 5、各公司行政人事负责人需在每月4号将当月在保人员完整名单提交一份到总办备档。 6、总办人员由行政人事负责人将名单提供至福州俊源公司，由福州公司代办理。 注意：内勤35元/人的保额不保司机，即司机投保35元的方案，出险也不予赔内内 容 偿，请各公司行政人事负责人应在规定时间办理规定的保额，否则造成的后果由行政人事负责人全额承担。 三、理赔注意事项 1、医疗理赔需要发票与诊断书出院小结。 2、意外急救可到附近合格医院就诊，后续医疗及一般意外需到二级以上医院就诊。 具体附件：《保险金给付申请应备文件对照表》 《各公司司机投保名单》